Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»<BR>22.12.2023 16:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10 этаж 4, пом. I, ком. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746600539</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705522866</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82031-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения: Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования: решение принято.</P>
<P>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отмене внутреннего нормативного документа ПАО «НПК ОВК».</P>
<P>
</P>
<P>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</P>
<P>«4. Отменить действующую Политику одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК», утверждённую Советом директоров 30.06.2020 (Протокол №5-2020)».</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.12.2023 г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 38-2023 от 22.12.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Представитель по доверенности, Директор Правовой дирекции (Доверенность № ОВК-205-45 от 16.12.2022)</P>
<P>Егупова Зинаида Владимировна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.12.2023г.</P>